1.3.2 Mapa de riesgos y SARLAFT

Manual SARLAFT

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo son una preocupación constante para todos los Estados, pues afectan la estabilidad de sus sistemas políticos, el desarrollo económico y la libertad de los ciudadanos. Dentro del marco normativo colombiano, en torno a la prevención de actividades ilícitas, tiene como fundamento la adopción e implementación del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT.

Es por lo anterior, que la Lotería de Medellín en cumplimiento del deber legal emanado del acuerdo 097 de 2014 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y como medida para prevenir la comisión de actividades delictivas dentro de la entidad, ha implementado el siguiente Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT.